Разбиха "Банка Менду" в Аджисана

Публикувана: сряда, 20 май 2020 г.

90 души са задържани при мащабната операция на полицията и прокуратурата срещу лихварството, данъчните престъпления и склоняването към проституция. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. Стана ясно, че Стефан Асенов е обект на разработка от декември.

Оказва се, че има информация, че при осъществяване на дейността му е имал опека от държавни институции. При справка е установено, че фамилията му е притежавала 200 луксозни автомобила, понастоящем 50. 15 са открити.

На 3 лица са повдигнати обвинения за пране на пари, за склоняване към проституция и за данъчни престъпления, включително и лихварство. Обвиненията са срещу Менду, жената, с която е в съжителство, както и срещу брат му.

В хотела, стопанисван от Менду и брат му, са хванати в момент на действие 7 проститутки.

Разпитани са над 60 свидетели, много от тях изпитват страх да говорят.

В миналото Менду е имал регистрации за кражби, но отдавна - преди около 15 години. Това заяви директорът на пловдивската полиция ст. комисар Йордан Рогачев.

Общо на 7 адреса са извършени претърсвания и изземвания.

Разпитаните свидетели, които били клиенти на задържания лихвар от Аджисана, приемали, че взимат пари назаем от „банка Менду“. Това каза на брифинга окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.

Лихварят Стефан Асенов давал заеми в огромни размери, като молби за суми от порядъка на 3000-4000 лв. не представявали интерес за него.

Директорът на пловдивската полиция старши комисар Йордан Рогачев посочи, че семейството на лихваря води изключително луксозен начин на живот, без да има и ден трудов стаж. Те не могат да докажат своите доходи, не плащат и данъци.

Участие във вчерашната мащабна операция са взели общо 100 полицейски служители от различни структури. Иззети при претърсвания на общо 7 адреса са 15 скъпи автомобила, останалите са обявени за общодържавно издирване. Освен луксозните возила,  са иззети пари в левове и евро на стойност около 100 000 лв., както и около 1,5 кг златни накити.

Стана ясно още, че основната част от паричните средства на лихваря се намират в друга държава. „Ще подходим по линията на международно правно сътрудничество с оглед получаване на парите, които той е заделял“, каза окръжният прокурор Румен Попов.

На тримата, посочени по-горе, ще бъдат повдигнати обвинения. Предстои внасяне на искане за постоянното им задържане под стража. 

Източник и снимка: Марица

Източник: GustoMedia.bg